La Guardia Civil en el marco de la operación "MANDOA", desarrollada en el País Vasco y Baleares, ha procedido a la detención de una persona, vecino de Baleares, con motivo de la solicitud de las autoridades policiales de diferentes países para la investigación de otras cinco personas como autores de una estafa a nivel mundial a través de inversiones en criptomonedas, en la que habrían estafado más de 100 millones de euros a más de 3.000 mil personas de todo el mundo.
La organización captaba inversores mediante la organización de eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehículos de alta gama. En total, se ha detenido a 12 personas por gestionar en España una plataforma online de captación de inversionistas en criptomonedas.
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la secretaria general de la FFIAPP, Inma Zamora , y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, han presentado esta iniciativa con el objetivo de alertar sobre las estafas con criptomonedas.
Los investigadores estiman que vendieron billetes falsificados por valor de 500.000 euros a través de la Dark Web que, posteriormente, enviaban a través de empresas de paquetería a sus destinatarios
La Guardia Civil, en el marco de la operación “BITDROP”, ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 años, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputa 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La venta de billetes falsos de 20 y 50 euros se realizaba a través de un perfil de una conocida red social que contaba con un total de 1.620 suscriptores y que sirvió a los agentes para dar inicio a la investigación.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 46 años y nacional de Camerún, como presunto autor de un delito de falsificación de moneda y efectos timbrados tras ser interceptado en El Espinar (Segovia) con 10.800 euros en billetes falsos ocultos en una caja de madera en su coche.
Los arrestados también se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes en Internet y, en los registros practicados, han sido intervenidos 54 kilogramos de hachís, diversa cantidad de marihuana, básculas de precisión y una máquina para prensar el estupefaciente
Blanchard and Company, Inc
ND© Blanchard and Company, Inc., distribuidor en Estados Unidos, líder de monedas raras y metales preciosos, ha anunciado que ha negociado la venta de una de las monedas más buscadas en el mundo: una pieza de 5 centavos “Cabeza Libertad” de níquel “V” de 1913, por un precio récord de 3 millones de dólares. (Leer+)
Por, Darío Sánchez Vendramini
En los últimos meses las falsificaciones han sido un tema frecuente en el mundo numismático. Algo fascina y a la vez repulsa en estas piezas producidas con el afán de pasar por algo que no son. Por un lado, admiramos el talento, casi siempre anónimo, que es capaz, en algunas ocasiones, de engañar incluso a reputados especialistas, a curadores de museos y a casas de subastas. Por el otro, por supuesto, todos tenemos temor de ser estafados y de la terrible desconfianza que el éxito de los falsificadores difunde en el ámbito del coleccionismo. (Leer +)
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La Sala Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena por delito de falsificación de moneda a un hombre que utilizó unas piezas metálicas de las mismas dimensiones, peso y efecto electromagnético de las monedas de dos euros para estafar 5.000 euros a las máquinas expendedoras de billetes del Metro de Madrid.
Agentes de Mossos d’Esquadra y Guardia Civil han realizado seis registros en call centers ubicados en Elbasan, Tirana y Vlore (Albania), han detenido a dos personas e investigan otras 16. El número de estafados en España podría superar los 17.000, aunque se calcula que la red investigada ganaba 400 euros al minuto y podría haber obtenido unos beneficios de unos 2.400 millones de euros.
Se ha detenido en varias provincias a un total de ocho personas que persuadían a estudiantes, algunos menores de edad, con la promesa de grandes ganancias económicas tras formarse en inversiones financieras y realizar operaciones no permitidas en España
La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales.
En un primer momento, la colaboración de muchas de estas personas en los canales abiertos por la Guardia Civil para perseguir este fenómeno delincuencial, ha sido determinante para conocer el volumen de esta estafa
En estos tiempos ya no es necesario tener un TV de grandes dimensiones anclado a la sala familiar, para disfrutar de una buena película. Ya sea desde tu habitación o desde cualquier región, un VPN gratis para Windows permite lograr el objetivo de entretenernos. Y si tus filmes favoritos son acerca de la minería, metales preciosos o trabajos de depósitos minerales, no puedes perderte este top sobre películas de minería.
La Comisaría Provincial de Málaga, a través de su Grupo de Ciberdelincuencia, alerta de las crecientes estafas virtuales en las plataformas de compraventa online.
Tras un año de investigación, los agentes han practicado 16 registros domiciliarios y se han intervenido 201.000 euros falsificados, anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en bitcoin, 32.000 euros en dinero legítimo, dos armas simuladas y varias armas prohibidas.
Por Ramón Cobo Huici
Casi todos los países que han administrado intereses económicos fuera de sus fronteras o han tenido fuerzas militares, bien combatiendo, bien como fuerzas de ocupación, han diferenciado el papel moneda empleado en su territorio del utilizado en la zona ocupada. España, en el periodo que administró la zona Norte de Marruecos también efectuó esta distinción debido a diferentes causas. El objeto de este artículo es dar a conocer estos billetes pues están muy imperfectamente catalogados, o al menos eso estimamos, existiendo errores muy importantes en las descripciones hasta el punto de aceptar improntas modernas como sellados de la época. (Leer +)
Hablan diversos sectores que componen la Numismática Española: ANE, AENP, Jesús Vico, Áureo&Calicó, “El Eco Filatélico y Numismático”, Blog numismático.wordpress.com…
ND© A raíz de un desafortunado suceso acaecido recientemente en una subasta pública en Madrid, ha vuelto a sonar la voz de alarma ante la presencia del peor enemigo que tiene y ha tenido siempre la Numismática: las falsificaciones. En esta ocasión, ha sido una conocida web española y su foro www.denarios.org la que dio la voz de alarma en primer lugar, seguida por www.imperio-numismatico.com, que ha expresado públicamente su declaración de guerra a los falsificadores al grito de “No a las falsificaciones. Hazle frente”. Numismático Digital se adhiere a esa lid, además de iniciar una campaña informativa con la publicación de este Informe Actualidad en el que máximos responsables de diversos sectores que componen la Numismática Española expresan su opinión al respecto. (Leer +)
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