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Estafa

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la secretaria general de la FFIAPP, Inma Zamora , y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, han presentado esta iniciativa con el objetivo de alertar sobre las estafas con criptomonedas.

Se ha detenido en varias provincias a un total de ocho personas que persuadían a estudiantes, algunos menores de edad, con la promesa de grandes ganancias económicas tras formarse en inversiones financieras y realizar operaciones no permitidas en España

La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales.

En un primer momento, la colaboración de muchas de estas personas en los canales abiertos por la Guardia Civil para perseguir este fenómeno delincuencial, ha sido determinante para conocer el volumen de esta estafa

La Comisaría Provincial de Málaga, a través de su Grupo de Ciberdelincuencia, alerta de las crecientes estafas virtuales en las plataformas de compraventa online.

Tras un año de investigación, los agentes han practicado 16 registros domiciliarios y se han intervenido 201.000 euros falsificados, anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en bitcoin, 32.000 euros en dinero legítimo, dos armas simuladas y varias armas prohibidas.

Por Ramón Cobo Huici

Casi todos los países que han administrado intereses económicos fuera de sus fronteras o han tenido fuerzas militares, bien combatiendo, bien como fuerzas de ocupación, han diferenciado el papel moneda empleado en su territorio del utilizado en la zona ocupada. España, en el periodo que administró la zona Norte de Marruecos también efectuó esta distinción debido a diferentes causas. El objeto de este artículo es dar a conocer estos billetes pues están muy imperfectamente catalogados, o al menos eso estimamos, existiendo errores muy importantes en las descripciones hasta el punto de aceptar improntas modernas como sellados de la época. (Leer +)

Hablan diversos sectores que componen la Numismática Española: ANE, AENP, Jesús Vico, Áureo&Calicó, “El Eco Filatélico y Numismático”, Blog numismático.wordpress.com…

ND© A raíz de un desafortunado suceso acaecido recientemente en una subasta pública en Madrid, ha vuelto a sonar la voz de alarma ante la presencia del peor enemigo que tiene y ha tenido siempre la Numismática: las falsificaciones. En esta ocasión, ha sido una conocida web española y su foro www.denarios.org la que dio la voz de alarma en primer lugar, seguida por www.imperio-numismatico.com, que ha expresado públicamente su declaración de guerra a los falsificadores al grito de “No a las falsificaciones. Hazle frente”. Numismático Digital se adhiere a esa lid, además de iniciar una campaña informativa con la publicación de este Informe Actualidad en el que máximos responsables de diversos sectores que componen la Numismática Española expresan su opinión al respecto. (Leer +)
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Los investigadores estiman que vendieron billetes falsificados por valor de 500.000 euros a través de la Dark Web que, posteriormente, enviaban a través de empresas de paquetería a sus destinatarios

La Guardia Civil, en el marco de la operación “BITDROP”, ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 años, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputa 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La venta de billetes falsos de 20 y 50 euros se realizaba a través de un perfil de una conocida red social que contaba con un total de 1.620 suscriptores y que sirvió a los agentes para dar inicio a la investigación.

Los arrestados también se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes en Internet y, en los registros practicados, han sido intervenidos 54 kilogramos de hachís, diversa cantidad de marihuana, básculas de precisión y una máquina para prensar el estupefaciente

Blanchard and Company, Inc

ND© Blanchard and Company, Inc., distribuidor en Estados Unidos, líder de monedas raras y metales preciosos, ha anunciado que ha negociado la venta de una de las monedas más buscadas en el mundo: una pieza de 5 centavos “Cabeza Libertad” de níquel “V” de 1913, por un precio récord de 3 millones de dólares. (Leer+)

Por, Darío Sánchez Vendramini

En los últimos meses las falsificaciones han sido un tema frecuente en el mundo numismático. Algo fascina y a la vez repulsa en estas piezas producidas con el afán de pasar por algo que no son. Por un lado, admiramos el talento, casi siempre anónimo, que es capaz, en algunas ocasiones, de engañar incluso a reputados especialistas, a curadores de museos y a casas de subastas. Por el otro, por supuesto, todos tenemos temor de ser estafados y de la terrible desconfianza que el éxito de los falsificadores difunde en el ámbito del coleccionismo. (Leer +)