Estafas

Agentes de Mossos d’Esquadra y Guardia Civil han realizado seis registros en call centers ubicados en Elbasan, Tirana y Vlore (Albania), han detenido a dos personas e investigan otras 16. El número de estafados en España podría superar los 17.000, aunque se calcula que la red investigada ganaba 400 euros al minuto y podría haber obtenido unos beneficios de unos 2.400 millones de euros.

Los investigadores estiman que vendieron billetes falsificados por valor de 500.000 euros a través de la Dark Web que, posteriormente, enviaban a través de empresas de paquetería a sus destinatarios

La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales.

En un primer momento, la colaboración de muchas de estas personas en los canales abiertos por la Guardia Civil para perseguir este fenómeno delincuencial, ha sido determinante para conocer el volumen de esta estafa

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la secretaria general de la FFIAPP, Inma Zamora , y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, han presentado esta iniciativa con el objetivo de alertar sobre las estafas con criptomonedas.

Se ha detenido en varias provincias a un total de ocho personas que persuadían a estudiantes, algunos menores de edad, con la promesa de grandes ganancias económicas tras formarse en inversiones financieras y realizar operaciones no permitidas en España

La Comisaría Provincial de Málaga, a través de su Grupo de Ciberdelincuencia, alerta de las crecientes estafas virtuales en las plataformas de compraventa online.

ND© A raíz de un desafortunado suceso acaecido recientemente en una subasta pública en Madrid, ha vuelto a sonar la voz de alarma ante la presencia del peor enemigo que tiene y ha tenido siempre la Numismática: las falsificaciones. En esta ocasión, ha sido una conocida web española y su foro www.denarios.org la que dio la voz de alarma en primer lugar, seguida por www.imperio-numismatico.com, que ha expresado públicamente su declaración de guerra a los falsificadores al grito de “No a las falsificaciones. Hazle frente”. Numismático Digital se adhiere a esa lid, además de iniciar una campaña informativa con la publicación de este Informe Actualidad en el que máximos responsables de diversos sectores que componen la Numismática Española expresan su opinión al respecto. (Leer +)