Guardia Civil

El peligro de las criptomonedas: Desarticulada una organización criminal que estafaba desde Albania

14/11/2022@14:52:30

Agentes de Mossos d’Esquadra y Guardia Civil han realizado seis registros en call centers ubicados en Elbasan, Tirana y Vlore (Albania), han detenido a dos personas e investigan otras 16. El número de estafados en España podría superar los 17.000, aunque se calcula que la red investigada ganaba 400 euros al minuto y podría haber obtenido unos beneficios de unos 2.400 millones de euros.

Detienen en El Espinar al presunto autor de un delito de falsificación de moneda y efectos timbrados

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 46 años y nacional de Camerún, como presunto autor de un delito de falsificación de moneda y efectos timbrados tras ser interceptado en El Espinar (Segovia) con 10.800 euros en billetes falsos ocultos en una caja de madera en su coche.

La Guardia Civil resuelve un caso de hackeo y robo a una empresa de custodia de criptomonedas

La Guardia Civil, en la denominada Operación 3COIN, ha desarticulado un grupo de ciberdelincuentes que en el verano de 2020 atacó una empresa española dedicada a la custodia de criptodivisas, materializando el robo de 6.000.000 € en criptomoneda pertenecientes a miles de inversores.

La Guardia Civil detiene a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo

La Guardia Civil, en el marco de la operación “BITDROP”, ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 años, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputa 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales.

37 detenidos por organización criminal dedicada a la introducción de billetes falsos de 500 euros

Tras un año de investigación, los agentes han practicado 16 registros domiciliarios y se han intervenido 201.000 euros falsificados, anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en bitcoin, 32.000 euros en dinero legítimo, dos armas simuladas y varias armas prohibidas.

América Latina y la Unión Europea se unen para concienciar sobre estafas con criptomonedas

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la secretaria general de la FFIAPP, Inma Zamora , y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, han presentado esta iniciativa con el objetivo de alertar sobre las estafas con criptomonedas.

Desarticulada una organización criminal especializada en blanqueo a través de criptomonedas

La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales.

Identificado uno de los mayores estafadores de criptomonedas establecido en España

En un primer momento, la colaboración de muchas de estas personas en los canales abiertos por la Guardia Civil para perseguir este fenómeno delincuencial, ha sido determinante para conocer el volumen de esta estafa