Policía Nacional

Contrabando de lingotes de oro entre España y Panamá

23/02/2023@17:09:12

Detenido el líder del cártel panameño, en paradero desconocido desde el año 2021, cuando se desarticuló el grupo criminal que lideraba y ha sido detenido como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Descubre los trucos que usan para engañarte con billetes falsos de 20 euros

La Policía Nacional ha advertido a la población sobre una falsificación relacionada con los billetes de 20 euros. Lo han hecho a través de su cuenta de Instagram, publicando un vídeo en el que una agente explica cómo identificar un billete falso de uno real.

Nueva y cuidada 'criptoestafa' en España

La organización captaba inversores mediante la organización de eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehículos de alta gama. En total, se ha detenido a 12 personas por gestionar en España una plataforma online de captación de inversionistas en criptomonedas.

Criptomonedas: Cae un entramado que captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos

Se ha detenido en varias provincias a un total de ocho personas que persuadían a estudiantes, algunos menores de edad, con la promesa de grandes ganancias económicas tras formarse en inversiones financieras y realizar operaciones no permitidas en España

Desarticulado un grupo de narcotraficantes que blanqueaba las ganancias a través de criptomonedas

La operación se ha saldado con la detención de siete personas y la incautación de más de 20 vehículos, así como armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y 20 kilos de cocaína.

Recuperadas dos monedas visigodas de oro robadas de gran valor histórico

Una de ellas, un tremís de la época del rey visigodo Sisebuto, que reinó entre el año 612 y el 621, presenta una variante onomástica desconocida hasta ahora

Detenidas 43 personas en una operación contra la introducción de moneda falsa en el circuito financiero

La venta de billetes falsos de 20 y 50 euros se realizaba a través de un perfil de una conocida red social que contaba con un total de 1.620 suscriptores y que sirvió a los agentes para dar inicio a la investigación.

Recuperan una moneda dinar de oro hispanomusulmana procedente de un expolio

Se trata de un dinar bilingüe o de indicción, del que tan solo hay localizados 24 ejemplares, que fue acuñado en Córdoba y se corresponde con una de las primeras emisiones de moneda tras la conquista musulmana de la Península Ibérica pudiendo ser fechada en el año 716 o 717. La moneda, que tiene un alto valor numismático, iba a ser vendida en una conocida red social.

Daban cobertura empresarial al falsificador de billetes más importante de Europa

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, han detenido a dos hombres a quienes se les atribuye el delito de falsificación de moneda. La investigación está relacionada con la desarticulación el pasado mes de septiembre de un importante laboratorio que habría producido más de ocho millones de euros falsos en billetes de 500 euros.

Cae un grupo criminal que distribuía billetes falsos de 20€ y 50€ por Internet

Los billetes se vendían en una conocida plataforma de Internet y una vez abonados eran enviados mediante paquetería a todo el territorio nacional junto con las correspondientes bandas holográficas que el propio comprador tenía que pegar al billete.

Desarticulado uno de los grupos más activos dedicados a la fabricación e introducción de billetes falsificados

Los investigadores estiman que vendieron billetes falsificados por valor de 500.000 euros a través de la Dark Web que, posteriormente, enviaban a través de empresas de paquetería a sus destinatarios

Desmantelada una granja de criptomonedas en Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la localidad de Santiponce la primera granja de minado de criptomonedas en la provincia de Sevilla.

La Policía detiene a tres personas que ofertaban billetes falsificados a través de TikTok

Los arrestados también se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes en Internet y, en los registros practicados, han sido intervenidos 54 kilogramos de hachís, diversa cantidad de marihuana, básculas de precisión y una máquina para prensar el estupefaciente

Recuperan tres monedas áureos del Imperio Romano de gran valor histórico y económico

Agentes de la Policía Nacional han recuperado en Barcelona tres monedas áureos del Imperio Romano de gran valor histórico y económico, y han detenido a dos individuos cuando intentaban vender una de ellas.

37 detenidos por organización criminal dedicada a la introducción de billetes falsos de 500 euros

Tras un año de investigación, los agentes han practicado 16 registros domiciliarios y se han intervenido 201.000 euros falsificados, anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en bitcoin, 32.000 euros en dinero legítimo, dos armas simuladas y varias armas prohibidas.